Серед учасників шахрайської «схеми» — номінальні директори підконтрольних підприємств, очільник адвокатської фірми та безпосередній організатор оборудки.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями встановили групу осіб, які незаконно заволоділи майном кіпрської компанії на території Одеси.
Автор злочинного плану — 58-річний мешканець Київщини. Для реалізації задуманого фігурант залучив кількох спільників. Пособник — засновник юридичної фірми — відповідав за убезпечення учасників угруповання від викриття їхніх протиправних дій. Останній долучив до афери двох директорів підконтрольних підприємств, що спеціалізувалися на операціях з нерухомістю. Вони надавали особисті дані для виготовлення підроблених довіреностей, на підставі яких фігуранти перереєстровували право власності та надалі продавали добросовісним покупцям.
В такий спосіб ділки незаконно привласнили чотири одеські квартири та будинок у Києві, які належали кіпрській компанії. Сума збитків 41 млн грн. На даний час потерпілій стороні вже відшкодовано понад 29 млн грн.
На підставі отриманих доказів організатору та трьом його спільникам залежно від участі кожного в шахрайській «схемі» оголосили підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
-ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців);
-ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації);
-ч. 3 та 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти стосовно чотирьох фігурантів скеровані до суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років увʼязнення.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ, розташованого в Одеській області, процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
