За таку аферу правопорушнику загрожує позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що фігурант - співзасновник компанії - тривалий час налагоджував довірливі стосунки зі своїм партнером, аби мати безперешкодний доступ до його цифрових підписів в електронній банківській системі. Скориставшись цим, чоловік під виглядом господарських послуг здійснив маніпуляцію з безготівковим переказом між рахунками на суму майже 1,7 мільйона гривень, а щоб перевести їх в готівку і в подальшому розпорядитися, перерахував на фіктивні рахунки підприємців начебто за транспортні послуги.

Правопорушника викрили слідчі Одеського районного управління поліції № 1. 

Його причетність до незаконних операції з грошима підтвердили, зокрема, висновки судово-економічної та комп’ютерно-технічної експертизами. 

«За наявністю достатніх доказів, зібраних поліцейськими в ході досудового розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у правопорушеннях, передбачених, частинами 3 та 4 статті 190 та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та в особливо великих розмірах, а також  набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, переміщення такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом», - повідомила старша слідча райуправління поліції Марія Андрєшкова.

Максимальне покарання, передбачене вищевказаними статтями, - до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Одеське районне управління поліції №1