В Одесі Нацполіція викрила злочинну організацію шахраїв, які ошукували громадян через мережу міжнародних фейкових call-центрів

Фігуранти представлялись працівниками телекомунікаційних компаній, банківських установ та правоохоронних органів Республіки Казахстан. Під приводом «оновлення» мобільних застосунків, «захисту рахунків» або кримінального переслідування вони переконували громадян встановлювати шкідливе програмне забезпечення, яке надавало віддалений доступ до мобільних телефонів та банківських сервісів. За попередніми даними, фігуранти ошукали мешканців Казахстану на суму майже 2,5 млн грн.

Операцію з викриття провели оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Одеської області. Поліцейські встановили структуру та механізм роботи злочинної організації, а також ідентифікували всіх її учасників – громадян України.

Правоохоронці встановили, що створили злочинну організацію двоє мешканців Одеси. Її учасники «спеціалізувались» на виманюванні грошей у громадян. Call-центри мали свою ієрархію, а між учасниками були чітко розподілені ролі – адміністратори, HR, «клоузери», «холодники», ІТ-фахівці, ментори, оператори.

В обов’язки адміністратора входило: контроль та навчання працівників офісу, HR займалися рекрутингом та фінансовими питаннями, «холодники» телефонували потенційним жертвам, а на етапі виникнення непорозумінь з «клієнтом» підключався «клоузер» – більш досвідчений співробітник, який мав переконати співрозмовника піти на їхні умови. Контакти потенційних клієнтів знадходили через таргетовану рекламу, а всі взаємодії фіксувалися у CRM-системі.

Зловмисники спілкувалися від імені співробітників силових структур, банківських установ та телекомунікаційних компаній Республіки Казахстан. Вони застосовували розвинені інструменти соціальної інженерії. Для психологічного тиску на потерпілих та щоб приховати свої справжні обличчя, використовували технологію Deepfake та згенеровані штучним інтелектом зображення нібито представників правоохоронних органів.

За допомогою шкідливого програмного забезпечення отримували віддалений доступ до мобільних телефонів та банківських сервісів потерпілих, а відтак і до їхніх грошей. Крім того, змушували людей здійснювати платежі, аби уникнути можливих проблем з правоохоронцями та подальшого кримінального переслідування.

Отримані злочинним шляхом гроші, ділки витрачали на подальше функціонування мережі кол-центрів, придбання автівок та безбідне життя.

Оперативники УСР, слідчі поліції спільно з Департаментом протидії кіберзлочинності МВС Республіки Казахстан за силової підтримки бійців КОРД та батальйону поліції особливого призначення за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури провели масштабну спецоперацію, у ході якої затримали дев’ятьох учасників злочинної організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та приміщенні call-центрів вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, банківські картки, чорнові записи, обладнання для організації роботи «кол-центрів», а також автівки та гроші.

Загалом підозри отримали 13 фігурантів – ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також поліцейські встановлюють інших можливих фігурантів.

Поліція закликає громадян бути обачними: якщо вам телефонують і представляються поліцейським чи банківським працівником – попросіть назвати посаду, підрозділ і контактний номер для зворотного зв’язку. Перевірте цю інформацію через офіційні канали (гарячу лінію поліції або офіційний телефон банку).

Шахраї завжди намагаються створити відчуття терміновості. Візьміть паузу, покладіть слухавку та зателефонуйте на офіційний номер установи. Якщо у вас виникли підозри – не піддавайтесь на провокації й одразу телефонуйте на 102.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України