На Одещині іноземця судитимуть за заволодіння бізнесом партнерки: збитки перевищують 2,3 млн гривень

За даними слідства, чоловік скористався відсутністю співвласниці двох підприємств, домігся її звільнення та виключення зі складу учасників товариств, після чого переоформив майно на підконтрольну фірму. Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Шахрайську схему викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області.

За даними слідства, у 2016 році 50-річний громадянин сусідньої держави та 41-річна жителька Вінниці спільно заснували на Одещині два підприємства паливно-енергетичного сектору. Через кілька років чоловік вирішив заволодіти корпоративними правами бізнес-партнерки та майном спільних підприємств.

Для реалізації задуму він скористався відсутністю жінки, яка за його згодою виїхала у відпустку за кордон без офіційного оформлення. Згодом чоловік ініціював її звільнення з посади головного юрисконсульта нібито за прогули, а також виключення зі складу учасників обох товариств, начебто через несвоєчасне внесення вкладів до статутних капіталів.

У результаті цих дій, за версією слідства, фігурант отримав одноосібний контроль над підприємствами та переоформив їхнє майно на іншу підконтрольну компанію. Йдеться про кілька автозаправних станцій, майстерню з дрібного ремонту автомобілів і земельну ділянку площею 0,065 га.

Надалі, як встановили правоохоронці, чоловік ініціював ліквідацію спільно заснованих підприємств та знищення їхньої фінансової документації. Завдані потерпілій збитки перевищують 2,3 млн гривень.

У межах кримінального провадження суд наклав арешт на майно, яким, за даними слідства, незаконно заволодів обвинувачений. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром майже мільйон гривень.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (у редакції, зазначеній у матеріалах провадження) скеровано до суду. Чоловіка обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення в суді підтримуватиме Одеська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Одещини