Відповідно до чинного законодавства обвинуваченим загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.

Організатор групи – 38-річний громадянин сусідньої держави, який проживає на території Одеської області. До протиправного бізнесу він залучив іще двох своїх знайомих. 

В ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.332 ККУ слідчі Кодимського відділення поліції, за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Одеській області та Подільського прикордонного загону, під процесуальним керівництвом прокурорів Котовської місцевої прокуратури, встановили, що протягом минулого року спільники в обхід пунктів пропуску незаконно переправили через молдовсько-український кордон в обох напрямках чотирьох вихідців з країн Східної Європи. За свої послуги зловмисники отримали від «клієнтів» від 500 до 2000 доларів США.

Наразі матеріали провадження відносно усіх трьох обвинувачуваних скеровані до суду. Відповідно до санкції статті за незаконне переправлення осіб через державний кордон України зловмисникам загрожує  позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Кодимське відділення поліції в Одеській області