Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. 

За даними слідства службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача - російську нафтову компанію. Окрім того, вони налагодили механізм з ухилення сплати податків, сума збитків від якого становить 2,1 млрд грн. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтокомпанії, понад 5 млрд грн для подальшої їх легалізації.

За рішенням суду арештовані корпоративні права підприємства на суму 2,3 млрд грн передано в управління до АРМА. Раніше директорові цієї компанії було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.

Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України